Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электросигнал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394026, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Электросигнальная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601610504
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3650001159
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40497-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=553; http://elektrosignal.ru/informatsiya-dlya-aktsionerov/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
17 января 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
17 января 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении лица, осуществляющего функции секретаря на заседании Совета директоров Общества
2. Об утверждении Заключения о крупных взаимосвязанных сделках – Кредитном договоре об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 26 сентября 2022 г. № 0200-22-2-14-D и Кредитном договоре об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 26 сентября 2022 г. № 0201-22-2-14-D заключенных между и АО «Электросигнал» и ПАО «Промсвязьбанк».
3. Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупных взаимосвязанных сделок, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», – Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 26 сентября 2022г. №0200-22-2-14-D и Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 26 сентября 2022 г. №0201-22-2-14-D заключенных между и АО «Электросигнал» и ПАО «Промсвязьбанк».
4. О предложении общему собранию акционеров принять решение об одобрении крупных взаимосвязанных сделок, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»,– Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 26 сентября 2022г. №0200-22-2-14-D и Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 26 сентября 2022 г. №0201-22-2-14-D заключенных между и АО «Электросигнал» и ПАО «Промсвязьбанк».
5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
7. О принятии решения о заключении сделки, которая самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, – Контракта на поставку продукции №2224187347201412539210795/010/321/22 от 17.05.2022 между АО «Электросигнал» и АО «Концерн «Созвездие».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участии в общем собрании акционеров эмитента
Идентификатор выпуска 1-01-40497-А от 13.10.2003, акции обыкновенные бездокументарные
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Н. Потапов
3.2. Дата 18.01.2023г.